Как проверить должника перед взысканием

Начните с базовой карточки юридического лица

Официальный сервис показывает, как проверить компанию по ИНН, наименованию или ОГРН и сверить основные сведения

С него удобно начать, если нужно проверить контрагента или проверить юридическое лицо перед взысканием

Проверьте

• действует ли компания
• руководителя
• адрес
• основные регистрационные сведения
• изменения статуса
• сообщения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, если они имеются
• другие доступные сведения ФНС

Посмотрите доступные сведения об исполнительных производствах в отношении должника

Так можно проверить исполнительные производства, но для задачи «проверить компанию на долги» этот источник нужно сопоставить с другими

Одно производство и множество требований разных взыскателей создают совершенно разную картину риска

Сведения сервиса — важная часть первичной проверки, но их нельзя автоматически считать полным перечнем всех обязательств компании

По наименованию или ИНН можно посмотреть арбитражные дела с участием компании

Чтобы проверить судебные дела компании, обратите внимание не только на общее количество, но и на изменения во времени

Обратите внимание

• на количество новых споров
• выступает ли компания чаще ответчиком
• появляются ли новые кредиторы
• как менялась судебная нагрузка со временем

Картотека арбитражных дел показывает арбитражные процессы и является одним из источников первичной оценки

Проверьте наличие публикаций о банкротстве должника

Официальный реестр позволяет проверить компанию на банкротство и увидеть опубликованные сообщения

Если процедура уже введена, кредитору важно учитывать правила банкротства при выборе дальнейшей стратегии